Отправьте заявку
Отправьте заявку сейчас и получите
персонализированное предложение!

Купить банковскую лицензию

Лицензия на осуществление банковской деятельности Лицензия на осуществление банковской деятельности prifinance.com

Оффшоры предоставляют широкий спектр возможностей для ведения бизнес-деятельности. Среди популярных операций ‒ финансово-кредитные, которые можно осуществлять при помощи специально созданной структуры. Оффшорные банки регистрируют для того, чтобы усилить свободу действий и безопасность. Кроме гибкого и удобного налогового планирования, территории дают другие выгоды — защиту активов, абсолютную конфиденциальность вложений и операций. Купить банковскую лицензию предприниматели стремятся с целью:

  • получения доступа к международному финансовому рынку;
  • выдачи кредитов, депозитных сертификатов;
  • финансового гарантирования;
  • приема и размещения средств ‒ на депозитах, счетах;
  • ведения расчетно-кассовой работы и предоставления чековых книжек;
  • инвестирования и контроля движения активов и так далее.

  • Процедура регистрации структуры и получения лицензии достаточно трудоемкая, но, обратившись к специалистам компании «Прифинанс», заказчик совершенно не почувствует этого. Мы осуществляем полный комплекс поддержки на всех этапах работы и проводим предварительные консультации для тех, кто только изучает перспективы оффшорного банкинга.

    Наши опытные сотрудники помогут заказчику:

  • узнать об особенностях налогообложения и видах лицензий в разных юрисдикциях, выбрать наиболее подходящую из них;
  • создать полноценную, готовую к работе единицу ‒ разработать и оформить учредительную документацию, принять ответственных лиц (агента, секретаря), получить адрес и печать;
  • подать заявления в государственные органы и пройти лицензирование;
  • приступить к работе: выбрать ПО, платежную систему, настроить интернет-банкинг, зарегистрироваться в Eurowire и так далее.
  • Виды и особенности лицензий

    Условия для банковского лицензирования в разных юрисдикциях отличаются, но общий механизм достаточно усреднен. Наиболее привлекательные для этой деятельности территории ‒ Белиз, Панама, Доминика, Ботсвана и другие ‒ требуют, чтобы владельцы не были их резидентами. Купить банковскую лицензию можно, уплатив от 80-90 тысяч долларов. Это зависит от юрисдикции и типа разрешения.

    Лицензии бывают:

  • типа А — генеральная, предоставляется известным, респектабельным международным банкам с хорошей репутацией на глобальном уровне;
  • типа Б (Б1 и Б2) — для банков небольшого размера, недавно сформированным, не наработавшим капитал и много клиентов.

  • Банки могут владеть собственным офисом, иметь наемный персонал или обойтись без него (внутрифирменные или управляемые). Наиболее простой в открытии и регистрации тип — внутрифирменный, такие учреждения работают по соглашению патроната с головной организацией. Если банк действует «от лица» резидентской, владеющей генеральной лицензией структуры, он относится к управляемым. Размер капитала устанавливается в зависимости от условий юрисдикции и обычно начинается от 500 тысяч долларов.

    Условия лицензирования

    Регистрация банка потребует от владельцев сформированного пакета документации, который нужно подать на рассмотрение в государственные финансовые органы. Обычно в него входят:

  • заявление и анкеты на всех учредителей/руководство банка;
  • уставная и учредительная документация;
  • выписка из протокола собрания учредителей.
  • Каждое государство может затребовать дополнительную документацию (например, Доминика просит бизнес-план). Кроме этого, необходим офис и уполномоченные лица (агент и секретариат), которые будут отправлять отчетность, сведения о прибыльности, продлении лицензии. В принципе, это минимальные требования к штату и процедурам.

    Чтобы получить лицензию, нужно выполнить ряд условий:

  • обеспечить минимальный уровень капитала — от 30 тысяч долларов и больше (это зависит от уровня рисковости), например, в Белизе он составляет три миллиона;
  • физическое присутствие банка на территории оффшора — офис, как минимум, юриста (но этим чаще всего ограничиться не удастся);
  • полная проверка дирекции банка, которую оплачивает заявитель — чтобы исключить мошенничество или терроризм, нужно пройти дорогостоящую идентификационную процедуру: проверку биографий, интервьюирование, доказательства профессиональной компетентности.


  • Похожие материалы:

    Наши партнеры
    http://www.ablv.com/ru/
    https://www.raiffeisen.ru/
    http://www.fio.cz
    https://www.swedbank.ee/business?language=RUS
    http://www.ribbank.com/ru/o_banke
    http://www.expobank.eu/rus
    http://www.lpb.lv/ru/
    https://www.norvik.eu/ru/
    https://www.rietumu.ru/
     https://www.csob.cz/portal/people
    http://www.citadele.ee/ru/
    http://www.csas.cz/banka/nav/personal-finance-d00012487
    http://www.baltikums.eu/
    http://www.mcb.mu/
    https://europacbank.com
    http://www.unicreditbulbank.bg/
    https://bank.hangseng.com
    https://www.credit-suisse.com
    http://www.bmi.com.sc/
    http://www.bankofsingapore.com/
    https://www.cimbanque.com/
    https://www.hellenicbank.com/
    http://www.norvik.eu/en/
    http://baltikums.eu/
    заказать обратный звонок
    Отправьте заявку сейчас и мы обязательно перезвоним вам!

    Отправьте заявку